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KYC-Analyst (m/w/d)

Job Details

Zusammenfassung

Beschleunigen Sie die Jobsuche durch die Freigabe Ihres Profils

Job Details

Ihre Aufgaben

  • Durchführung von KYC-Prüfungen (Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence) für neue und bestehende Geschäftskunden (B2B).
  • Bearbeitung von PEP- (politisch exponierte Personen) und Sanktionsprüfungen sowie Analyse von Warnhinweisen.
  • Transaktionsüberwachung und Bearbeitung verdächtiger Aktivitäten im Rahmen von AML-Untersuchungen.
  • Identifikation und Bewertung potenzieller Risiken im Kunden- und Transaktionsumfeld.
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Automatisierung von AML/KYC-Prozessen sowie bei Produkttests (User Acceptance Testing).
  • Mitwirkung an der Erstellung und Aktualisierung von AML/KYC-Verfahrensrichtlinien.

Ihr Kontakt

Kontaktieren Sie uns wenn Sie weitere Fragen haben.

Roy Rosslau

Roy Rosslau

Senior Consultant und Unitleitung

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